2016年8月アーカイブ

2016年度 第一回 理事会 議事録


議事録作成 2016年8月4日 木曜日

作成 金

  1. 開催日時:2016年8月4日(木)10:30-11:30 

2.開催場所:住友ベークライト㈱ 20階会議室

3.出席者 :出席者(敬称略)馬場、伊藤、浅山、長岡、田代、金、葛良、及川、小林、西辻、川崎、梅田、荻原 (オブザーバー溝元)

委任状提出者:泊、大島、荏原、小滝、桂 

4、議事:定款に従い、馬場理事長が議長席につく。

:定足数の確認、理事在籍者数 18名、出席者13名(委任状5名)=18名   

     三分の二以上の出席確認で理事会は成立。                

:議事録署名人は田代さん、小林さん

:議事録作成  金さん

  1. 審議事項:2016年度総会に提出する資料の審議

5,1 2015年度事業報告 金さん

5,2 2015年度決算報告 及川さん

5,3 定款改定 馬場支部長

5,4 2016年度事業計画 金さん

5,5 2016年度事業予算 及川さん

5,6 2016年度役員 馬場さん

  1. 審議結果

5,1 2015年度事業報告は原案のPage4の年度記載修正の上、提案することを承認した。

5,2 2015年度決算報告は原案通り提案することを承認した。

5,3 定款改定については原案通り提案することを承認した。

5,4 2016年度事業計画は原案通り提案することを承認した。

5,5 2016年度予算はCD-ROMをUSBに変える事で提案することを承認した。

5,6 2014年度役員人事は所属一部修正の上、原案通り提案することを承認した。


これを以って総会に付議する事で承認した。


以上で議事を終了し、議長が閉会を宣した。

 以上

議事録署名人  議長 馬場 文明

               理事 田代 昌秀

                        理事 小林 豊


補足事項


2015年度は一般参加者が多かった事から増額

リベートは昨年度より減額

212247円の当期収支差、繰り越し金は1639406円

郵便貯金口座は廃止し、銀行口座に一本化した。

Page4の年度が1年先にずれている。

日本支部60周年の記念行事を予定している。12月に予定している。


2016年度予算は繰り越し金が増えてる事もあり、講師費用、懇親会費を増額

60周年記念行事費を計上

繰り越し金は当年度収入がなくても運営できる分を残しておく程度がNPOとしては良い。

60周年記念行事のメディアはCDROMよりUSBが安価で容量もある。


SPEに係る記念記事・写真を各自に依頼する予定。SPE本部より役員を呼ぶか?

その場合誰を呼ぶか? 次期執行部で決める。50周年の時は呼んでいない。

パンフレット誤記。

荻野さんは今年度までの約束で監査に就任。

会員数37名

長岡国際技術師事務所へ訂正

㈱プラスチックス・エージへ訂正


2016年度 第一回 総会 議事録


議事録作成 2016年8月4日 木曜日

作成 金

  1. 開催日時:2016年8月4日(木)12:40-13:05 

2.開催場所:住友ベークライト㈱ 20階会議室

3.出席者 :出席者(敬称略)馬場、伊藤、浅山、田代、金、葛良、及川、小林、西辻、川崎、梅田、溝元、永井、伊澤、安田、岩田、荻原  委任状12名

4、議事:定款に従い、馬場理事長が議長席につく。

:定足数の確認、会員在籍者数 37名、出席者17名(委任状12名)=29名   

     二分の一以上の出席確認で総会は成立。                

:議事録署名人は浅山さん、西辻さん

:議事録作成  金さん

  1. 審議事項 2016年度理事会報告内容に基づいて審議

5,1 2015年度事業報告 金さん

5,2 2015年度決算報告 及川さん

5,3 定款改定 馬場支部長

5,4 2016年度事業計画 金さん

5,5 2016年度事業予算 及川さん

5,6 2016年度役員 馬場支部長

  1. 審議結果

5,1 2015年度事業報告は原案通り承認された。

5,2 2015年度決算報告は原案通り承認された。

5,3 定款改定については原案通り承認された。

5,4 2016年度事業計画は原案通り承認された。

5,5 2016年度予算は原案通り承認された。

5,6 2016年度役員人事は原案通り承認された。


これを以って総会に付議された内容は承認された。


以上で議事を終了し新旧支部長の挨拶を頂き、議長が閉会を宣した。

 以上

議事録署名人 議長 馬場 文明

             理事 浅山 基弘

                    理事 西辻 祥太郎


補足事項

懇親会の費用が増えた理由についての質疑があった。

60周年記念行事についての集金の有無について質疑があった。




以上

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